frode fiscale

Scoperta frode fiscale nel commercio di plastiche

31 gennaio 2019 - Nel mirino della Guardia di Finanza due società della bassa bergamasca accusate di aver emesso fatture per operazioni inesistenti.

Scoperta frode fiscale nelle plastiche

10 ottobre 2018 - Le indagini partite da verifiche presso due aziende trasformatrici nel novarese si sono estese a fornitori attivi in Piemonte, Lombardia Emilia Romagna e Campania.

False fatture, nei guai imprenditore della plastica

18 giugno 2018 - Scoperta nel varesotto frode fiscale nell’acquisto di materie plastiche. Sequestrati beni per oltre 700mila euro, tra cui una Lamborghini Gallardo.

Frode fiscale nel distretto della gomma

22 maggio 2018 - Indagate nove persone e coinvolte tre società operanti nell’edilizia e nella gomma tra il basso Sebino ed il bresciano.

Scoperta frode fiscale negli imballaggi in plastica

15 marzo 2018 - Contestata associazione a delinquere a imprenditore barese e ad alcuni prestanome accusati di non aver versato Iva per 1,7 milioni di euro.

False fatture nella vendita di plastiche e macchinari

19 dicembre 2017 - La Guardia di Finanza scopre un giro di false fatturazioni per circa 7 milioni di euro che vede coinvolte società varesine e piemontesi.

Scoperta frode fiscale nel settore plastica

15 settembre 2017 - Individuate oltre venti aziende, cinque operative e diciotto cartiere, con sede in Italia e all’estero. Fatture per operazioni inesistenti per un valore di oltre 280milioni di euro.

Frode fiscale nella distribuzione di prodotti in plastica

3 marzo 2017 - Sequestro preventivo di beni immobili e quote azionarie ad un imprenditore di Barletta accusato di falsa fatturazione per evadere l'IVA.

False fatture nella distribuzione di plastiche

14 agosto 2016 - Scoperta una nuova frode carosello da 40 milioni di euro: sotto inchiesta aziende venete operanti nel commercio di materie plastiche.

Maxi evasione Iva dal Nord Africa all’Italia

17 maggio 2016 - Scoperta dall’Ufficio delle dogane di Perugia indagando su un sospetto contrabbando di materie plastiche.